Снять все маски с ФЛП, или почему бизнесу важно знать все о своих партнерах

Снять все маски с ФЛП, или почему бизнесу важно знать все о своих партнёрах
Снять все маски с ФЛП, или почему бизнесу важно знать все о своих партнёрах

О том, какие риски несёт взаимодействие с неблагонадежным партнёром и как их избежать, – далее в статье.

Об этом сообщает Футляр от виолончели

Можно пойти традиционным способом собирая самостоятельно данные из государственных источников либо же сэкономить своё время и довериться коммерческой системе проверки и мониторинга бизнес-партнёров CONTR AGENT, которая за пару минут соберёт всю необходимую информацию.

Для сбора детального досье на ФЛП в системе CONTR AGENT требуются считанные минуты.

Для поиска достаточно ввести ФИО, код ИНН, КВЭД либо регион, в котором осуществляет свою деятельность предприниматель. Для других форм юридических лиц доступен поиск по названию компании, руководителям и бенефициарам.

Введя в поисковой строке эти данные, система сразу отражает досье потенциального партнёра ФЛП, а именно:

• все данные из ЕГР;

• состояние налогового долга;

• наличие в черном списке АМКУ;

• наличие ФЛП в санкционных списках;

• данные из Реестра плательщиков единого налога;

• статус плательщика НДС;

• историю всех изменений, произошедших во время деятельности ФЛП;

• проверки, которые были проведены у данного ФЛП, и их результаты;

• связи конкретного ФЛП с другими участниками рынка с точностью до 100%.

Также для быстрого анализа потенциального партнёра в системе доступны риск-факторы, которые, анализируя всю информацию о контрагенте, "говорят" о его надежности.

1. Проверьте всю подноготную ФЛП в Едином государственном реестре, а именно:

• состояние его деятельности (активен / приостановлен / в состоянии банкротства);

• срок существования;

• вид деятельности.

Крайне важно проверить, не происходит ли частая смена видов деятельности предпринимателя, как долго он работает на рынке, не находится ли он на этапе банкротства. Имея только эти данные, уже возможно проанализировать партнёра на фиктивность.

2. Проверьте наличие налогового долга в Государственной налоговой службе и наличие открытых исполнительных производств.

Зачастую исполнительные производства в отношении ФЛП касаются взыскания денежных средств либо наложения ареста на имущество, и приостановления расходных операций по его счетам в банках чреваты финансовыми потерями для компании.

3. Удостоверьтесь, является ли ФЛП плательщиком единого налога, а также какую группу ФЛП предоставляет потенциальный партнёр. В противном случае это сигнализирует о возможных рисках при сотрудничестве.

4. Уточните информацию о проверках, которые запланированы у данного предпринимателя.

Наличие тех или иных проверок свидетельствует о слабых сторонах предпринимателя.

Для безопасного ведения бизнеса важно предвидеть и минимизировать возможные риски при сотрудничестве с другими партнёрами. Следовательно, один из ключевых шагов – быть информационно подкованным и знать всю необходимую информацию о потенциальном партнёре.


Источник: “https://focus.ua/ukraine/450288-sniat_vse_maski_s_flp_ili_pochemu_biznesu_vazhno_znat_vse_o_svoikh_partnerakh”

©1info.net