Базу данных об имуществе и его владельцах составили профессионалы в сфере недвижимости. Эту базу приобрела неправительственная группа C4ADS, которая затем передала ее журналистам OCCRP. Хотя в базе данных нет точных дат приобретения имущества, она отражает местонахождение объектов, контактные данные покупателей и — часто — стоимость.
Совместные инвестиции в Дубае. Как Матраимовы сотрудничают с семьей Абдукадыр
Есть немало причин, по которым инвесторы со всего мира интересуются рынком роскошной недвижимости в Дубае. Но для многих из них главной причиной была секретность, которую предоставляют законы этого эмирата: данные о владельцах земельных участков недоступны общественности.
Среди недавних инвесторов оказалась жена Раимбека Матраимова, влиятельного экс-замглавы таможни Кыргызстана. Журналисты обнаружили, что она вложилась в строительство многофункционального пятиэтажного здания в одном из быстро растущих районов Дубая.
Среди других инвесторов в строительстве этого здания есть семья Абдукадыр — скрытный уйгурский клан, построивший подпольную центральноазиатскую империю грузоперевозок стоимостью сотни миллионов долларов.
Всё это лишь часть того, что обнаружили журналисты радио «Свобода», OCCRP и кыргызское издание Kloop в совместном расследовании о том, как функционировал этот бизнес и как зависел от взяток чиновникам таможни, включая самого Матраимова.
Одним из главных персонажей этой истории был человек, признавшийся в отмывании денег. Отвернувшись от бывших работодателей, он рассказал журналистам о коррупционных схемах на таможне, представив документы в подтверждение своих слов.
Ранее в этом месяце он был убит в Стамбуле. Но до убийства он рассказал журналистам о Дубае, предположив, что Матраимов вкладывал туда деньги в партнерстве с семьей Абдукадыр.
Кроме пятиэтажного здания, которое должны завершить к концу этого года, жена Матраимова Уулкан Тургунова также приобрела участок земли, на котором это здание находится. Кроме того, она владеет еще одним участком и квартирой в Дубае. Тургунова потратила на эти приобретения как минимум 12 миллионов долларов в период с 2015 по 2017 год, согласно утечке данных о владении недвижимостью.
Два участка Тургуновой находятся в Jumeirah Village Circle — это район Дубая, застроенный виллами и дорогими особняками, расположенный вдоль главной магистрали эмирата. Квартира Тургуновой находится в здании, которое будет построено в конце 2019 года в близлежащем районе Jumeirah Beach Residence.
Декларация о доходах Матраимова за 2016 год не отражает финансовых возможностей, которые позволили бы семье предпринять в следующем году инвестиции на 12 миллионов долларов. Кликните, чтобы увеличить.Фото: OCCRP
Все это имущество, а также партнерство Тургуновой с семьей Абдукадыр представляют большой интерес, потому что происхождение миллионов долларов, потраченных на эти вложения, тяжело объяснить, опираясь на документы об официальном доходе Матраимова. Ни одно из этих приобретений никогда не появлялось в его публичных декларациях об имуществе, которые обязательны для кыргызских чиновников.
©1info.net
