Рождение пирамиды, Игоря Мазепы — PrivateFX

Павлом Крымовым и Владимиром Лозовицким, из Запорожья в марте 2010 года, создается компания  FOREX TREND — представительство компании Skopalino Trading, которая специализируется на предоставлении брокерских услуг на финансовых рынках. Юридически Павел Крымов является главой Skopalino Trading, а Владимир Лозовицкий и дроп Manlai ZHANG директорами FOREX TREND. Обоих мошенников, Павла Крымова и Владимира Лозовицкого мы так-же увидим и в новой пирамиде Игоря Мазепы под названием «Privatefx», но не будем забегать вперед.

Документ регистрации компании FOREX TREND в Новой Зеландии. Скачать в полном размере

Компания FOREX TREND была первой и самой крупной форекс-пирамидой, где под видом успешных трейдеров, были самые настоящие боты (специальные программы, выполняющие автоматически и/или по заданному расписанию какие-либо действия через интерфейсы, предназначенные для людей) созданные программистом и любителем выпить Максимом Школовым. Данное решение приносящее золотые яйца, назвали «Уникальная ПАММ-система«, именно она вскоре и будет приобретена Игорем Мазепой для нового брокера Privatefx.

Скам FOREX TREND

Но наступает 07.11.2014, в 10:27 на форуме MMGP в ветке FX TREND, пользователь под ником True love пишет первое сообщение о задержках выплат на Webmoney:»Я скоро претензию буду писать, 5-ый день не выводят.» После массовых задержек и потуг с выплатами, в пирамиде начинается нехватка ликвидности, а частичные выплаты переходят в полную остановку и к в февралю 2015 года в форекс-брокере проработавшим 4 года и с аккумулировавшим сотни миллионов долларов наступает затяжной скам.

Клиенты начинают выкладывать списки с выполнением заявок на выплаты, впоследствии названные «Кормом для рыбок«, аналогичная тактика будет обкатана и в Privatefx.

Excel таблицы выплат Forex Trend.

За месяц до этого, в январе 2015 года, в момент начала недоверия клиентов Форекс Тренд к инструментам компании, а именно к самой реальности мега-трейдеров приносящих огромную прибыль, торгующих исключительно в Форекс Тренд и вообще не выводящих прибыль, на на форуме MMGP активизируется Михаил Резник (id-reznik) с идеей запуска ПАММ 3.0 с хешированием сделок, что должно полностью успокоить клиентов. После того, как Михаилу Резнику за его заслуги в успокоении клиентов на MMGP и Форуме FX-trend, не будет произведена выплата в первом порядке, он перейдет в ястребиное крыло и начнет попытки отсудить свои деньги через суды Новой Зеландии:), но вскоре переметнется по «1+0» во вновь созданную пирамиду как член НС, откуда выведет все деньги оставленные в FXT и вновь переметнется но уже в создание ICO-криптовалют.

F4F и «Схема 1+1»

В марте 2015 года, на форуме MMGP появляется Дмитрий Леушкин, агитирующий себя как «инсайдер«, но после частичного недоверия аудитории MMGP, он зазывает новыми «инсайдами» перейти на блог F4F.in.ua созданным другом детства Игорем Скрибицким. В середине апреля появляется первая информация о ведении переговоров по покупке остатков Forex Trend с полной передачей обязательств клиентов в новую компанию.

В мае 2015 года происходит встреча Игоря Мазепы с Павлом Крымовым и Владимиром Лозовицким, на которой обсуждаются детали создания на базе Forex Trend, нового брокера. После встречи и удара по рукам, начинает зарождаться будущий форекс-брокер Privatefx. При высоком убеждении клиентского сообщества Дмитрием Леушкиным, принята так называемая «Схема 1+1», означающая необходимость до вложения 100% средств к уже существующим деньгам:

«Схема 1+1» — Рядовой клиент;

«Схема 1+0,5» — Первые ИП и трейдеры;

«Схема 1+0» —  Сотрудники и приближенные + вскоре все ИП и блогеры.

Сделка между компанией Concorde Capital и Forex Trend состоялась.

11 июня 2015 г., Киев – Concorde Private Equity (входит в ведущую инвестиционно-банковскую группу в Украине Concorde Capital) создает компанию, которая будет осуществлять деятельность на внебиржевых рынках, в частности, предоставлять брокерские услуги на рынке маржинальной торговли валютой.

Press-release Concorde Capital

Для выхода на новый рынок Concorde Private Equity заключил соглашение с созданной в 2010 году компанией Forex Trend Limited(FXT), которая в настоящее время не может обслуживать депозиты своих клиентов. Согласно этому соглашению, клиенты FXT получат возможность открыть депозиты в новосозданной компании.

«Мы рассчитываем, что наш опыт и репутация даст шанс вернуть свои вложения клиентам FXT за рубежом и в Украине, потерявшим деньги из-за неудачных операций. В то же время, мы получим возможность предложить свои услуги большому количеству клиентов,» — сказал генеральный директор Concorde Capital Игорь Мазепа.

В то же время, новосозданная компания не будет правопреемницей FXT. В настоящее время специалисты Concorde Private Equityразрабатывают предложение для потенциальных клиентов нового игрока. На первом этапе новая компания предоставит льготные условия перехода для клиентов FXT, совокупный депозит которых лимитирован 10 миллионами долларов. При этом список клиентов, для которых будут предоставлены льготные условия перехода, формирует FXT.

Подробности условий добровольного перехода клиентов в новую компанию, а также график сбора заявок и перехода клиентов, станут известны 1 июля. До 1 сентября планируется запуск сайта новой компании, на котором заработает инструмент перехода клиентов FXT в новую компанию.

Скриншоты пресс-релизов Concorde Capital о создании Privatefx на базе Forex Trend, впоследствии удаленные с сайта http://concorde.ua.

Наблюдательный совет Privatefx

Так как клиенты были научены горьким опытом FXT, при котором получение информации от компании походило на издевательство, на форуме Дмитрия Леушкина (trueforex.biz, позже ставший форумом Privatefx), проходит голосование клиентов в НС. Первые члены НС переходили в компанию Privatefx по схеме 1+0, поэтому Дмитрий Леушкин протащит в НС своих знакомых: Михаила Резника и Игоря Скибицкого.

Первые результаты голосования:

1) Юлия Комнина 133
2) Андрей Подолян 91
3) Кирилл Яровой 83
4) Михаил Резник 80
5) Игорь Скибицкий 38
6) Максим Школовой 32
7) Игорь Бычков 26
8) Виктор Немчук 27
9) Михаил Баток 22
10)Антон Андрющенко 18

По итогам голосования состав НС выглядит следующим образом:

Юлия Владимировна Комнина
Резник Михаил Алексеевич
Андрей Андреевич Пoдoлян
Скибицкий Игорь Владимирович

Данный список из 4 кандидатов, на момент окончания голосования 24-00 10.06.15 был избран в Наблюдательный совет Privatefx, хотя на альтернативном голосованиив него так-же входил Zimka, а Дмитрий Леушкин как председатель НС и вовсе занял 4 место с форумулировкой: «Только не Дмитрий Леушкин».

ИП — Информационный Партнер

В июне 2015 года, Дмитрий Леушкин начал активно продвигать создание сайтов освещающих деятельность будущей компании. Клиенты создавшие сайты или имевшие уже созданные сайты о форекс, могли рассчитывать на «Схему 1+0,5», а вскоре и вовсе на «Схему 1+0». Перечислять всех ИП, нет никакого смысла, отметим самых ярких: Инвестория, Gazeta.ua, Херург, а вскоре к ИП присоединились и все ТОП блогеры: Миллионинвестор, Profvest и др. Все они вскоре перешли по «Схеме 1+0», либо по схеме зачисления средств на результирующий счет, при котором к выводу доступна была лишь прибыль полученная от инвестирования.

Письмо маркетинг-отдела, о сотрудничестве с блоггерами

Так-же в июне Дмитрий Леушкин запускает проект «Kvazar«, по которому ТОП-трейдеры переходили в Privatefx по «Схеме 1+0», лидером которого стал Moonlight. Добавим, что все трейдеры Kvazar не имели шансов в Privatefx, ибо рисованные трейдеры/боты забирали 99% инвестиций клиентов.

Биржа депозитов и Forex-info.org

Команда Максима Школового, бывшего начальника ИТ-отдела компании Forex Trend, по заказу Privatefx создает биржу депозитов — сервис, позволяющий продать или купить долговые обязательства компании Forex Trend Limited. Продавленное Дмитрием Леушкином и НС решение о создании биржи депозитов обошлось Privatefx в ~25000$, Роман Караулов лично расплачивался с Школовым из средств Игоря Мазепы выделенных на запуск компании. Конструктивная лексика по поводу цен на будущие депозиты резко отсекалась Михаилом Резником и Дмитрием Леушкином, в два голоса они убеждали всех клиентов, что «не допустят пира во время чумы»когда депозиты будут уходить за 1% от стоимости. Но в результате, сами-же и скупали данные депозиты, то-ли пытаясь помочь клиентам FXT у которых не было средств для подкрепления 1+1, то-ли для схем перелива показанные Михаилом Резником.

Вскоре такими схемами воспользуются даже ИП, к примеру Игорь Бычков создаст псевдо-трейдера из Interactive brokers, который специально для него-же сольет клиентские счета: «Открывается 2 сделки, одна в buy, вторая в sell, после того как цена прошла 100 пунктов, одна сделка весит в -70%, вторая в +70%, так как сделки открыты в один момент. Далее ночью закрывается сделка с -70%, по которой стоп-лоссом вылетают 99% инвесторов индексов, сразу-же в данный счет входит инвестор на 100 000$ и вся прибыль в 70% делиться пополам между трейдером и этим одним инвестором». Таким способом, Игорь сразу-же вывел в кэш более 30 000$, кинув на деньги своих инвесторов.

Такие-же схемы прокручивал не только Игорь Бычков или Михаил Резник, выведя все что ему были должны в Forex Trend, но и сам председатель НС Дмитриий Леушкин, суммарно выведя с помощью SmartInvest весь свой депозит в 150 000$. Это только пару примеров, которые увеличивали кассовый разрыв и приближали скам Privatefx. Как впоследствии выясниться таким способом было выведено более 3 000 000$, а для компании с балансом в 10 000 000$ чистых денег, это 30% капитала. Сыграло-ли это главную роль в скаме или нет мы рассмотрим в третьей стать, но пирамида лопнула-бы в любом случае, вопрос только во времени: 1 год работы или 2-3 года.

3 сентября 2015 года запускается сайт Forex-info.org, на котором отвечает на вопросы Алексей Красовский. На сайте Concorde Capital выходит Press-release о forex-info.org. Так-же на сайте forex-info публикуется набор на работу в компанию Privatefx за 500$/мес.

Press-release Concorde Capital о запуске Forex-info.org

Руководители Privatefx перед стартом

Роман Караулов — Управляющий партнер группы компаний PrivateFX. Cын Караулова Сергея Геннадьевича заместителя директора департамента стран Европы, Америки и международных организаций Минэкономразвития России. Роман Караулов в свое время был клиентом разных брокерских и форекс-компаний, в том числе и VIP-ом Форекс Тренда, где у него осталось более 200 000$. Игорь Мазепа поставил Романа Караулова, как главного на кошельках, именно Роман нанимал главных сотрудников и оплачивал все крупные переводы. Роман хорошо был знаком не только со всеми ключевыми лицами в Forex Trend, но и всей кухней Privatefx. А ведь он лично выполнял все условия и задачи поставленные Игорем Мазепой за возврат 200 000$.

Кириякос Кирьяков — Руководить компанией с европейской лицензией. Он-же директор Skopalino Trading Limited, возможно дроп Павлf Крымова или сам Павел.

Денис Николаев — CEO “Операционной компании”. Ушел через некоторое время.

Алексей Красовский — Отдел связи с клиентами. Отвечал на форуме PFX от лица компании.

Sandro Dinaro — Юрист FXT и Privatefx.

Третьяк ([email protected]) — Начальник техотдела Privatefx.

Дункан Дуглас — директор Privatfx, по юр.документам (вероятно дроп)

Валерий Богданов — Глава маркетинга Privatefx.

Дмитрий Леушкин — Председатель НС, переход по 1+0: 150 000$.

Юлия Комнина — Глава ИП, переход по 1+0: 200 000 — 400 000$.

Михаил Резник и Игорь Скрибицкий — переход по 1+0, как члены НС: сумма неизвестна.

Игорь Мазепа — главный акционер Privatef, глава Concorde Capital.

Павел Крымов — бывший директор Skopalino, нынешний https://concordeinvestments.com

Владимир Лозовицкий — бывший директор ForexTrend и обменника для него x-change.in.ua.

Позже в компанию придет Александр Быков и другие известные нам личности, типа Артема Паламарчука и Сергея Дворжанского.

Старт компании Privatefx

В октябре 2015 года, стал доступен сайт privatefx.com, по данным переданным нам, название было выбрано за долго до создания самого брокера, видимо хотели акцентировать с ПриватБанком Коломойского, не с порно студией-же в самом деле. Первый дизайн который с «Синим Быком», делала какая-то крутая студия из Украины за целых 15 000$. По всей видимости Паша и Володя уже тогда взяли себе 14 900$, а за 100$ наняли студента перового курса по вебдизайну. А может на дизайне подогрелся и сам Ромка, третьего не дано как говориться. Как мы знаем позже дизайн по быстрому изменился и стал более менее нормальный.

Юридическая информация со старта. Эта информация будет добавлена на сайт на протяжении недели. А пока видим следующее:

1. В группу компаний PrivateFX входят:
Компания ХХХХ (Кипр, Евросоюз).
Компания предоставляет услуги доступа к торговле ценными бумагами и доступ к торговле на рынке форекс. Регулируется CYCEK.
2. Компания «Операционная компания».
Предоставляет услуги по торговле на Forex, инвестирование в ПАММ-счета, ПАММ-индексы, а также счета «Активный инвестор».
Компания ХХХ (Швейцария).
Является главной компанией группы и владеет остальными компаниями.

Кто в курсе, что регулирует CYCEK в Privatefx? Сиськи или CySEC?

Личное участие Игоря Мазепы в Privatefx

После скама Privatefx, Игорь Мазепа стал открещиваться от участия в Privatefx и подчищать информацию об активном участии в пирамиде, точно так-же как это было с ОМП-13. А сам уход с главной роли — 100% акционера Privatefx, после фиктивной продажи компании Primebroker, был точь в точь скопирован с аферы с PIO Global и КУА Конкорд Эссет Менеджемент, где Игорь Мазепа продал обе компании с долгами Ростиславу Седлачику, который как Артем Паламарчук в Privatefx не произведя ни одной выплаты объявит скам.

Еще за год до скама, будущий клиент Privatefx спрашивает CEO Александра Быкова: «Кого брать за горло в случае скама. Игоря Мазепу?» Рекомендую посмотреть и вспомнить если кто-то забыл, видео идет всего лишь 1 минут.

Первоисточник: Мазепа.клуб