Нацбанк продолжает в суде требовать от «Универсалбанка» Тигипко штраф 14 млн за отмывание 3 млрд

Нацбанк продолжает в суде требовать от "Универсалбанка" Тигипко штраф 14 млн за отмывание 3 млрд

НБУ планирует обжаловать в апелляционном порядке решение Окружного административного суда Киева, который в декабря 2019 г отменил решение регулятора о наложении штрафа на "Универсалбанк".

Об этом сообщает http://top-smi.com

В январе прошлого года Нацбанк оштрафовал этот банк на 14,3 млн грн за нарушения в сфере финмониторинга.

В ходе проверки НБУ выявил факты незаконной обналички и отмывания денег девятью клиентами "Универсалбанка" на сумму 2,9 млрд₴

"Клиенты банка фигурируют в уголовных процессах, как фиктивные предприятия, участники незаконной деятельности, связанной с выводом наличности, оказанием услуг по минимизации налогов", — утверждают в Нацбанке.

"Глава НБУ Смолий и его зам Рожкова только делают вид, что ведут борьбу с отмыванием денег и незаконным обналом. На самом деле никто им не платит штрафы за финмон. Все легко отбивается в судах", — говорит юрист крупной международной компании.

Фиктивные фирмы-клиенты "Универсала" даже после проверки и санкций НБУ обналичили ещё минимум 266 млн₴

Основной акционер банка экс-глава НБУ Сергей Тигипко, бизнес-партнёр Петра Порошенко.

Тигипко также принадлежат "ТАСкомбанк" и

В марте 2019 г Тигипко уволился с должности пред правления "Таскомбанка", опасаясь уголовного преследования за отмывание денег.

ГФС подозревает "ТАС"

Тигипко

Алексей Комаха

для сайта

Источник: “http://glavk.info/articles/104428-natsbank_prodolzhaet_v_sude_trebovatj_ot_universalbanka_tigipko_shtraf_14_mln_za_otmyvanie_3_mlrd”