Обшук в Асоціації міжнародних автоперевізників виявив «схеми» на понад 300 мільйонів

Служба безпеки України задокументувала фінансову оборудку керівників Асоціації міжнародних перевезень з коштами учасників ринку, внаслідок якої держави завдано багатомільйонних збитків.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Об этом сообщает FLB

"Оперативники спецслужби встановили, що Асоціація протягом 2017-2020 років отримала від компаній, які займаються міжнародними пасажирськими та вантажними перевезеннями, понад 300 мільйонів гривень платежів та внесків. За версією слідства, керівництво громадської структури здійснювало обов’язкове страхування перевізників через афілійовану з директором компанію за завищеними тарифами. Більшу частину грошей службові особи виводили "у тінь" через безтоварні операції з фірмами із ознаками фіктивності", — йдеться у повідомленні.

За висновками експертів, через дії керівництва розцінки на послуги Асоціації для українських перевізників були штучно завищені, а державний бюджет недоотримав десятки мільйонів гривень.

Правоохоронці провели у Києві і Київській області обшуки в офісі Асоціації, афілійованих страхових компаніях та фіктивних фірмах. Під час слідчих дій вилучено фінансові та бухгалтерські документи, що підтверджують проведення фіктивних операцій, печатки вітчизняних та іноземних компаній, через які кошти переводили у готівку. Виявлено також чорнові записи, чисті бланки фінансово-господарських документів підставних комерційних структур, та велику суму необлікованої готівки.

Триває досудове слідство для притягнення до відповідальності всіх організаторів та учасників оборудки.

фото: СБУ