«Силіконова долина», або «КТО ВИНОВАТ?»: СБУ чи військова прокуратура? Справа про те, як шахрайским шляхом кинули ІТ-бізнесменів на 13 мільйонів $ та позбавили Україну індустріального парку

В Україні і далеко за її межами екс Головний військовий прокурор Анатолій Матіос давно прославився… та на превеликий жаль – не здобутками на користь держави і народу, а м’яко кажучи навпаки – сумнівними діяннями під прикриттям своїх статусних погонів.

Об этом сообщает FIB

Фальсифікація справ, сумнівно нажите майно, покривання злочинців та навіть шахрайство – це лише тисячна частка із всіх «здобутків» Анатолія Матіоса. Навіть перебуваючи вже майже як рік не на державній посаді він встиг відмітитись гучним скандалом із здобуттям свого адвокатського посвідчення через гастроном.

Скріншот: сайт vesti.ua

Сьогодні детальніше описувати його бурхливу діяльність вже не має сенсу – всі й так знають «як наслужив» пан Матіос… А ті, кому все ж хочеться детально полинути у незабутню подорож по його біографії наповненій гучних скандалів, рейдерських захоплень, фальсифікованих справ та кришування ручних ОЗУ – все просто: «гугл з легкістю продасть цей безкоштовний білет».

Та є у біографії Анатолія Матіоса один епізод, який відомий не надто широкому колу людей, адже дана інформація у будь-якому зародку розповсюдження миттєво знищувалась за допомогою колосальних ресурсів які були в руках екс-Головного військового прокурора. Мова йде про аферу кількарічної давності, де ОЗУ в погонах під головуванням Матіоса в прямому сенсі – ограбувало молодих бізнесменів із ІТ-сфери, всього-навського на 13 млн. доларів США.

Багато хто напевне роками вже чує, що в Україні має з’явитись так звана «силіконова долина» – ІТ індустріальний парк, який мав би розміщуватись в Оболонському районі міста Києва. Саме там розміщується земельна ділянка,кадастровий номер 8000000000:78:139:0055 цільове призначення – для житлової і комерційної забудови площею 113,5298 га по вул.Озерна (вул.Богатирська/Північна). І так, цей ІТ-парк давно вже міг би з’явитись, або як мінімум зараз там би тривали вже активні будівельні роботи… міг би з’явитись – якщо б на шляху в молодих бізнесменів Страха Іллі Вікторовича і Пархоменко Олександра Олександровича не став сам Анатолій Васильович Матіос, який вирішив що власне збагачення, і збагачення учасників його ОЗУ – важливіше за проект який міг принести Україні сотні мільйонів, якщо не мільярдів, доларів.

Земельна ділянка кадастровий номер 8000000000:78:139:0055 площею 113,5298 га по вул.Озерна (вул.Богатирська/Північна) на той час знаходилась під арештом і Страх та Пархоменко купити її не могли. Та знаючи що молоді бізнесмени ІТ-шники цікавляться цією землею – тут же з’явились сміливі аферисти під прикриттям людей із статусними погонами. Цими людьми булиАнтон Шубинков і Андрій Головатюк, саме вони вийшли на Страха і Пархоменко із пропозицією що зможуть законними методами вивести ділянку з арешту, а також допоможуть перемогти у тендерних торгах. Антон Шубников запевнив, що за ним стоять вищі чини СБУ і саме через них він зробить так щоб вищевказана земельна ділянка дісталась бізнесменам.

Коли бізнесмени зробили корупційну передоплату їм скинули ссилку на лот торгів. Директором біржіза адресою Провулок Куренівський 4/8, 3-й поверх був Олександр Гонтаренко, який являється директором ПП “ЕКСПЕРТНЕ АГЕНТСТВО”(Код ЄДРПОУ32892500) що зареєстроване за адресою Кіровоградська обл., місто Кіровоград, Ленінський район, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р., СТУДЕНТСЬКИЙ БУЛЬВАР, будинок 22/12. Цей директор особисто підготовив всі документи і зареєстрував фірму ТОВ “ІНВЕСТИЦІЙНА ДОЛИНА” (код за ЄДРПОУ 41841472) у торгах. А 12.01.2018 ТОВ “ІНВЕСТИЦІЙНА ДОЛИНА” (код за ЄДРПОУ 41841472) нібито стало переможцем відкритих електронних торгів (аукціону) з продажу земельної ділянки (кадастровий номер 8000000000:78:139:0055 цільове призначення – для житлової і комерційної забудови).

Того ж дня адміністратором аукціону було сформовано протокол електронних торгів № ЕХР-000001, відповідно до якого переможцем торгів визнано ТОВ “ІНВЕСТИЦІЙНА ДОЛИНА” (код за ЄДРПОУ 41841472), яке мало сплатити замовнику торгів ТОВ “ФК “АТТАЛ” (ЄДРПОУ 39916098) 162 000 100, 00 (сто шістдесят два мільйони сто)₴, що по курсу до долара на той час становило 5 млн. 700 тис. доларів та винагороду адміністратору торгів – ПП “ЕКСПЕРТНЕ АГЕНТСТВО” (ЄДРПОУ 32892500), яка становила 810 000, 50₴(28500 доларів).

Згодом 23.01.2018 ТОВ “ІНВЕСТИЦІЙНА ДОЛИНА” (код за ЄДРПОУ 41841472) з власного рахунку № 26005024744701 відкритому у ПАТ Альфа-Банк (МФО 300346) перерахувала на рахунок ТОВ “ФК “АТТАЛ” зазначений у протоколі електронних торгів (п/р 26504010000146 в АКБ Індустріалбанк , МФО 313849) суму в розмірі 162 000 100,00₴

Після виграшу у торгах представники ТОВ “ІНВЕСТИЦІЙНА ДОЛИНА” приїхали в офіс біржі 26.01.2018 року і підписали договір, але на руки їм цей договір – не видали, так як вони повинні були оплатити великий корупційний платіж у розмірі 7 млн.доларів «у кишеню» Анатолію Матіосу який і стояв за всією цією аферою і працівникам СБУ які брали участь у цьому шахрайстві. Та про це згодом…

Що ж стало з коштами які поступили на рахунок так званого продавця ТОВ “ФК “АТТАЛ” (ЄДРПОУ 39916098)? І як вони взагалі отримали можливість цю землю продавати попри арешт?

Після отримання коштів на рахунок службові особи ТОВ Фінансова компанія Аттал (ЄДРПОУ 39916098) уклали договори із службовими особамиТОВ “РІКАРДО ГРУП” (ЄДРПОУ 40192654), на підставі яких із рахунків ТОВ Фінансова компанія Аттал (ЄДРПОУ 39916098) перераховані грошові кошти. При цьому, ТОВ “РІКАРДО ГРУП” (ЄДРПОУ 40192654) відсутнє за місцем реєстрації та використовується для мінімізації ПДВ та прибутку на податок великих реальних платників податків, нібито здійснюючи операції по виконанню різноманітних послуг, робіт або поставки товарно-матеріальних цінностей. Враховуючи викладене, на даний час є достатні підстави вважати, що грошові кошти перераховані ТОВ “ІНВЕСТИЦІЙНА ДОЛИНА” були вкрадені шахрайськими методами, адже торги були фіктивними. До речі ці торгиданої біржі булидля неї першими, крім того всіх торгів там налічується не більше двох десятків – в загальному вона явно має ознаки фіктивності.

В свою чергу ТОВ “ФК “АТТАЛ” (ЄДРПОУ 39916098) також отримало шахрайськими методами і продавати цю ділянку. В ЄРДР є внесене кримінальне провадження № 12018000000000048 від 26.01.2018 року, де зазначено що на поштову скриньку приватного нотаріуса Київського нотаріального округу направлено лист нібито від Міністерства юстиції України. У даному листі містились електронні файли до яких було приховано прикріплене шкідливе програмне забезпечення. При відкритті вказаних електронних листів на комп’ютер приватного нотаріуса, приховано, без її відома, встановлено шкідливе програмне забезпечення, основними функціями якого є віддалене управління комп’ютером, викрадення даних облікових записів користувачів, передача файлів на сервер в мережі Інтернет, а також програмне забезпечення, яке має функцію реєстрації натискань клавіш на клавіатурі (кейлоггер). З використанням встановленого програмного забезпечення для віддаленого доступу, було викрадено файли сертифікатів ключів доступу до Державних реєстрів та паролі доступу приватних нотаріусів. Тобто триває розслідування щодо змін в базах даних згідно якого ТОВ “ФК “АТТАЛ” незаконно отримала можливість вийти на торги із продажем земельної ділянки кадастровий номер 8000000000:78:139:0055.

В загальному – схема була простою: змінили дані в реєстрах – створили фіктивну біржу і провели там торги – отримали кошти на рахунок «Аттал» і тут же вивели їх. Результат ТОВ “ІНВЕСТИЦІЙНА ДОЛИНА” була одурена на 5 млн. 700 тис. доларів+ 28500 доларів.

– Повертаємось до 7 млн. доларів які представники ТОВ “ІНВЕСТИЦІЙНА ДОЛИНА” передали шахраям за ці фіктивні послуги.

Як ми вже зазначали, після підписання договору документ на біржі представникам ТОВ “ІНВЕСТИЦІЙНА ДОЛИНА” – не видали, адже останні мали ще виконати передачу так званої неофіційної платні за земельну ділянку у розмірі 7 млн. доларів.

Відповідно між представниками ТОВ “ІНВЕСТИЦІЙНА ДОЛИНА” і шахраями перемовини від яких вели Антон Шубинков і Андрій Головатюк була проведена домовленість: Страхов і Пархоменко протягом кількох днів передають кошти частинами учасникам ОЗУ Матіоса і працівникам СБУ, а остання сума мала бути передана під час передачі документа на власність земельної ділянки. Машина від Матіоса приїжджала за адресою м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 13/2-Б (запам’ятайте важливо) і протягом 10 днів майже вся сума із 7-ми млн.доларів була передана, передача коштів відбувалась під контролем Андрія Головатюка.

Через кілька днівпредставникам ТОВ “ІНВЕСТИЦІЙНА ДОЛИНА” булопризначено зустріч для підписання угоди. Андрій Головатюк повідомив, щоб прийти в офіс до нотаріуса за адресою: Київ вул. Глазунова 4/47 – Нотаріус Верповская. В нотаріуса був присутній директор ФК Аттал який був підписантом, в результаті договір про перехід права власності земельної ділянки кадастровий номер 8000000000:78:139:0055 був підписаний.

Ще через кілька днів ТОВ “ІНВЕСТИЦІЙНА ДОЛИНА” дізналися що все було сфаліфіціровано і що не було правильного відчуження земельної ділянки.

І того, в сумі ТОВ “ІНВЕСТИЦІЙНА ДОЛИНА” за якою стояли Страх і Пархоменко передали шахраям 7 млн. доларів за саме створення цієї схеми – плюс 5 млн. 700 тис. доларів + 28500 доларів, так званої офіційної частки яка також була вкрадена шахрайськими методами.

До речі, серед власників ТОВ “ІНВЕСТИЦІЙНА ДОЛИНА” числився такий собі ГР. УКРАЇНИ МАЗЕПА ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 02 ЛИПНЯ 1976 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, М. КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ БУЛЬВАР, БУД. 4А, КВ. 17 – який також є власником фірми ТОВ “ДЖЕНЕРЕЙШН”(Код ЄДРПОУ41307469) директором якої являється вищезгаданий Страх Ілля Вікторович

ТОВ “ДЖЕНЕРЕЙШН” перед шахрайськими торгами брало участь й у торгах за ще одну ділянку на Оболоні (кадастровий номер 8000000000:78:215:0100, яка знаходиться за адресою: м. Київ, Оболонський район, вул. Прирічна), яка практично межує із вищезгаданою 8000000000:78:139:0055 площею 113,5298 га по вул.Озерна (вул.Богатирська/Північна).

Продавцем тодв вимтупав відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України які 22 819 000,00₴ в рахунок сплати за лот № 215034 ” – в цей час фірма Страха і Пархоменко вийшла була переможцем. Та зразу ж після торгів ще один учасник офіційних торгів через «СИТАМ» почав звертатись до суду про не визнання торгів. Суд забракував будь-які рухи щодо відчуження ділянки.

Та найцікавішим є те що гроші ОЗУ Матіоса за забирали саме по реєстрації ТОВ “ДЖЕНЕРЕЙШН”, що знаходиться – Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 13/2-Б

Спільний власник Мазепа і адреса звідки забирали гроші люди ОЗУ Матіоса – збігаються. Справа велась по ТОВ “ІНВЕСТИЦІЙНА ДОЛИНА”, а кошти отримували за адресою ТОВ “ДЖЕНЕРЕЙШН”.

В підсумку хочеться зазначити, що Анатолій Матіос давно знаний за фальсифікацію справ, сумнівно нажите майно, покривання злочинців та навіть шахрайство. Але видурити 13 млн. доларів шахрайством і позбавлення України ІТ-парку – це вже явний перебор!

Невже Анатолій Матіос шахрайством все ж кинув молодих ІТ-бізнесменів на 13 мільйонів доларів та позбавили Україну індустріального парку? Це явно повинні з’ясовувати правоохоронці, і за всіми параметрами – це мало б бути нескладно…

Автор: Ігор Мізрах

politica.com.ua

Джерело статті: “https://politinfo.com.ua/staty/29848-sylikonova-dolyna-abo-kto-vynovat-sbu-chy-vijskova-prokuratura-sprava-pro-te-yak-shahrajskym-shlyahom-kynuly-it-biznesmeniv-na-13-miljoniv-ta-pozbavyly-ukrayinu-industrialnogo-parku.html”