Нацбанк оштрафував три банки на 1 млн гривень
Три банки оштрафовані за порушення фінансового моніторингу.
Об этом сообщает Футляр от виолончели
Національний банк оштрафував Перший інвестиційний банк на 200 тис. гривень, А-Банк і банк «Львів« за 400 тис. гривень кожен за порушення фінансового моніторингу.
Про це йдеться в повідомленні НБУ.
Національний банк за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення в лютому 2020 застосував до трьох банків заходи впливу.
НБУ оштрафував на 200 тис. гривень ПІН Банк за нездійснення банком належного аналізу фінансових операцій з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.
А-Банку направлено письмове застереження: неналежного виконання обов’язку розробляти, впроваджувати та постійно з урахуванням законодавства оновлювати внутрішні документи з питань фінансового моніторингу.
Також банк отримав попередження за порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації, вивчення клієнтів, у тому числі клієнтів — національних публічних діячів, їх близьких осіб або пов’язаних з ними осіб; нездійснення первинного фінансового моніторингу фінансових операцій, учасниками або вигодоодержувачами яких є публічні діячі, в порядку, визначеному для клієнтів високого ризику.
Також банк оштрафований на 400 тис. гривень за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу виконання запитів інспекційної групи.
Банк «Львів» оштрафований на 400 тис. гривень за нездійснення банком належного аналізу фінансових операцій з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.
Джерело статті: “https://glavcom.ua/economics/finances/nacbank-oshtrafuvav-tri-banki-na-1-mln-griven-662542.html”
©1info.net
