Пострадавший от депутата Панова арестован в ФРГ

В Германии по обвинению в финансовом мошенничестве был арестован бизнесмен Владимир (Вольдемар) Райзвих, который является одновременно главным потерпевшим по уголовному делу о предполагаемом преступном сообществе в ГУЭБиПК под руководством экс-начальника главка Дениса Сугробова. По версии СКР, бывшие оперативники вынудили господина Райзвиха продать доходный бизнес по поставкам медоборудования в Россию близкому им коммерсанту, экс-депутату Госдумы Валерию Панову, который сейчас находится в розыске. Однако финансовая полиция Баварии, изучив ту же самую сделку, пришла к противоположным выводам.

В течение всего минувшего понедельника финансовая и налоговая полиция Германии обыскивала офис фирмы Nanotec Industries AG, расположенный в городе Ной-Ульм, и виллу владельца фирмы, бизнесмена российского происхождения Владимира Райзвиха в посёлке Альпенштадт. Итогом мероприятий стало задержание господина Райзвиха, подозреваемого в крупном финансовом мошенничестве. Вместе с ним были задержаны финдиректор фирмы Хуберт Байерле и отвечающий за поставки медтехники в Россию Роман Зайбель. Вчера суд земли Бавария арестовал их, определив в следственный изолятор.

Об этом сообщает http://sledu.info

Какие именно претензии предъявляет бизнесменам немецкая полиция, точно неизвестно. Однако адвокат Вальтер Ригель, представляющий интересы бывшего делового партнёра господина Райзвиха Валерия Панова, пояснил, что обыскам предшествовали многочисленные заявления, написанные в полицию его клиентом о совершенном в отношении него мошенничестве.

По данным адвоката, в январе прошлого года его клиент приобрёл за €1 млн 250 акций Nanotec Industries AG, выпущенных фирмой в качестве допэмиссии к своим уже существующим 250 ценным бумагам. Сделка была одобрена основным акционером фирмы господином Райзвихом, членами её правления и наблюдательного совета и зарегистрирована нотариусом. По условиям покупки, новый и старый владельцы должны были выдать фирме так называемые паритетные займы в размере около €5 млн каждый.

Однако уже вскоре соучредители рассорились. Господин Панов заявил в суде, что господин Райзвих обманул его, указав перед продажей, что Nanotec располагает активами на €24 млн, в то время как фирма реально находилась в предбанкротном состоянии. Кроме того, продавец якобы вывел из оборота внесенный покупателем взнос. Владимир Райзвих, в свою очередь, обвинил партнёра в том, что тот отстранил его от управления Nanotec. В итоге суд постановил расторгнуть сделку и вернуть все в исходное состояние.

Акции и уплаченные за них деньги бизнесмены вернули друг другу 1 октября прошлого года. А внесенный же господином Пановым взнос господин Райзвих по решению суда должен был отдавать ему в течение четырёх лет, однако уже через несколько месяцев расплачиваться с кредитором он перестал, задолжав таким образом к сегодняшнему дню около €6 млн.

Одновременно с этим, но уже в России должник стал потерпевшим по уголовному делу о преступном сообществе (ст. 210 УК РФ) в ГУЭБиПК. По версии СКР, бывшие оперативники главка под руководством его экс-руководителя Дениса Сугробова заставили господина Райзвиха отказаться от его налаженного и доходного бизнеса по поставкам в Россию медицинского оборудования концерна Accuruy, производящего радиохирургические системы Kiberknife и Tomothera в пользу другого коммерсанта — своего агента. Бывшие полицейские, как утверждает следствие, угрожали господину Райзвиху уголовным преследованием. Конечным же выгодоприобретателем от этой сделки, по версии следствия, стал близкий к бывшим оперативникам бизнесмен Валерий Панов. Допущенное обвиняемыми превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), по мнению СКР, имело тяжкие последствия — потерпевший потерял €300 тыс., уплаченные им Accuruy в качестве предоплаты за оборудование, а его фирма оказалась на грани финансового краха.

Между тем, по данным адвоката Ригеля, опрошенные полицией свидетели из числа руководителей Nanotec пояснили, что допэмиссия и продажа акций была согласована с ними и необходима, поскольку без заемных средств в начале 2014 года им оставалось только объявлять о своём банкротстве. Правление и наблюдательный совет акционерного общества, согласно законодательству Германии, не подчиняются основному владельцу фирмы, а работают самостоятельно в интересах всех её акционеров.

Договор же с Nanotec Accuruy, по данным опрошенных свидетелей, был расторгнут вовсе не из-за того, что господин Райзвих не смог выполнить взятые на себя обязательства. Поводом для конфликта послужили коррупционные связи дилера с одним из сотрудников европейского офиса Accuruy — Ахимом Шефчиком. Тот предоставил господину Райзвиху эксклюзивные права на продажу оборудования в Россию и Казахстан, позволив таким образом увеличить цену за аппарат Kiberknife стоимостью порядка €2,5 млн втрое. В последнем договоре между производителем и дилером было отмечено, что расторжение отношений происходит по рекомендации юридического отдела Accuruy, поступившей из головного офиса фирмы в США.

Наконец, после расторжения отношений представители двух фирм провели переговоры, по результатам которых выяснилось, что производитель остался должен дилеру $770 тыс. с учетом произведенной предоплаты за три томографа. Однако и Nanotec осталась должна Accuruy $935 тыс.— эти деньги дилер взял с клиентов вперед за долгосрочное сервисное обслуживание проданных и установленных томографов. В итоге стороны подписали соглашение о частичном взаимозачете, в котором учли и заявленные СКР в качестве ущерба по уголовному делу ГУЭБиПК €300 тыс.

Доводы обоих участников финансового конфликта, таким образом, были параллельно изучены СКР и финансовой полицией Баварии. СКР признал господина Райзвиха потерпевшим. Более того, связанный с ним эпизод так называемого большого уголовного дела об организации ОПС является ключевым в расследовании. Следствие полагает, что члены сообщества, созданного в основном ради продвижения его лидеров и участников по службе, оказывали давление на господина Райзвиха с корыстной целью. При этом выводы, сделанные правоохранителями Германии, как показали вчерашние события, оказались диаметрально противоположными.

Сергей Машкин