Собственники предоплаченных карт должны пройти идентификацию до 1 января,

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Об этом сообщает Преступная Россия

"На счёт prepaid карт, согласно закону, их собственники должны быть идентифицированы. Мы понимаем, что моментально это сделать нельзя, потому даём время до конца переходного периода — до 1 января следующего года для идентификации этих клиентов", – сказал он.

Он добавил, что идентификация для собственников предоплаченных карт может проходить по упрощенной системе.

Вместе с тем, по словам первой замглавы НБУ Екатерины Рожковой, предоплаченные карты, с которых операторы мобильной связи ежемесячно списывают средства за услуги, не попадают под действие закона, потому что списание средств инициировано не физлицом, которому принадлежит карта, а компанией.

"Такие операции не будут нуждаться в идентификации или дополнительном изучении", — добавила она.

Как сообщалось, Верховная Рада в декабре 2019 года приняла в целом закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения, он вступает в силу с 28 апреля этого года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3192357