Как и в других подобных случаях, злоумышленники завлекали жертв обещаниями высоких доходов. На текущий момент с заявлениями в правоохранительные органы обратилось 433 человека, однако полиция Южной Кореи оценивает количество пострадавших в пределах от 500 до 20 000 человек.
Об этом сообщает Редакция news
По расчетам представителей полиции, злоумышленники обманным путём присвоили более $40 млн. Однако, скорее всего, объём украденных денег ещё больше и достигает $100 млн.
Полиция Южной Кореи уже предъявила обвинение трем гражданам, а около сотни человек ещё находятся под следствием. Организатором пирамиды является некто под псевдонимами «Дакдан Син Сенсей» и «Mr. A». Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
Расследование ведётся с января этого года, а 12 июня правоохранительные органы направили запросы на две местные криптовалютные биржи с требованием предоставить данные о транзакциях. Сообщается, что «Mr.A» использовал эти площадки для отмывания денег. Сейчас выясняется, могли ли биржи быть соучастниками преступления.
В январе этого года к 7 годам тюрьмы были приговорены два гражданина Южной Кореи за организацию мошеннической схемы с криптовалютами. Помимо этого, каждый из них должен будет заплатить штраф в размере $2 млн.
Подписывайтесь на BitNovosti в Telegram.
Источник: “https://bitnovosti.com/2020/06/17/v-yuzhnoj-koree-zakryta-kriptovalyutnaya-piramida-sobravshaya-40-mln/”
©1info.net