Кастодиану Xapo и бирже Indodax предъявлен иск за хранение ворованных биткоинов

Крипто-кастодиальному сервису Xapo и бирже Indodax предъявлен иск за хранение биткоинов, переведённых в их кошельки после кражи у трейдера, пишет CoinDesk.

Инициатором разбирательства является житель Германии Денис Новак, который утверждает, что у него украли 500 биткоинов. Из этой суммы 19,99 BTC оказались в кошельках Xapo, а 479,69 BTC – на Indodax. С какой именно биржи были украдены активы, в иске не говорится, однако отмечается, что она расположена в Северной Калифорнии.

Об этом сообщает Компромат вики

«20 ноября 2018 года или около этой даты истец внёс 500 биткоинов на свой счёт на американской бирже тремя отдельными депозитами по 200 BTC, 200 BTC и 100 BTC соответственно», – говорится в иске.

Xapo и Indodax обвиняются в соучастии преступлению путём хранения украденного имущества. По словам истца, они знали, что их меры идентификации клиентов и противодействия отмыванию денег были недостаточными, и «умышленно или нет» допустили ведение криминальной активности на своих платформах.

Истец также заявляет, что его активы достаточно явным образом попали в кошельки Xapo и Indodax. К расследованию была привлечена аналитическая фирма Kroll, которая не обнаружила «явных попыток» скрыть перемещение средств.

Юрист отказался комментировать дело, лишь отметив, что он специализируется на взломах при помощи подмены SIM-карт. Новак просит взыскать в его пользу всю сумму ущерба и дополнительную компенсацию. Согласно иску, на момент кражи стоимость активов составляла $2,3 млн.

«Xapo и Indodax знали или должны были знать, что эти активы были похищены у истца и хранились у них. Тем не менее, Xapo и Indodax не приняли никаких мер, чтобы вернуть эти украденные активы истцу», – говорится в документе.

Источник: “https://ttrcoin.com/kastodianu-xapo-i-birje-indodax-predyavlen-isk-za-hranenie-vorovannyh-bitkoinov.10808/”