Минфин будет осуществлять финмониторинг ряда отраслей – решение Кабмина

Кабинет министров наделил Министерство финансов полномочиями финансового мониторинга в ряде отраслей, в том числе — в отношении риелторской деятельности и консультирования в сфере купли-продажи недвижимости.

Об этом сообщает Слон РУ

Соответствующее решение правительство приняло без обсуждения на заседании в среду.

Минфин также будет проводить финмониторинг относительно аудиторской деятельности, бухгалтеров и субъектов хозяйствования по бухучету, а также относительно торговли драгметаллами и драгкамнями за наличные, азартных игр и лотерей.

Изменения предусмотрены законом об избежании и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных мошенническим путём, финансирования терроризма и распространения оружия массового назначения, указано в пояснительной записке к проекту постановления.

Напомним, что в 28 апреля вступил в силу закон о финмониторинге, который установил новые нормы идентификации клиентов банков, а также меняет некоторые правила для банков и их клиентов. В сецсетях при этом активно обсуждались новые требования Нацбанка. Наиболее животрепещущий вопрос – невозможность без идентификации пополнить банковскую карту на сумму свыше 5 тыс гривень.