Обновлен список критериев, по которым сотрудники банка могут отказать клиентам в обслуживании. В частности, под подозрением окажутся слишком нервные граждане.
Об этом сообщает Редакция news
Национальный банк Украины своим постановлении №65 разрешил финучреждениям не проводить операции по ряду признаков. Такой риск-ориентированный подход должен отсечь легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путём.
НБУ опубликовал новое положение об осуществлении банками финансового мониторинга со следующими индикаторами подозрительности:
Источник: “https://lifedon.com.ua/economy/finance/53673-nbu-ustanovil-novye-pravila-kto-ne-smozhet-poluchit-dengi-v-banke.html”
©1info.net