Рустэм Магдеев помогал Эмилю Гайнулину выводить за границу деньги «Газпрома»?

Рустэм Магдеев помогал Эмилю Гайнулину выводить за границу деньги «Газпрома»?

Сколько ещё секретов может таить в себе история ювелирного бутика Graff, который открыли на Кипре Рустэм Магдеев и Эмиль Гайнулин?

В распоряжении редакции оказались документы, которые могут указывать на то, что один из крупных подрядчиков «Газпрома» и «Транснефти» использовал эту фирму, чтобы вывести из России миллиарды рублей. Правоохранительным органам пора поискать эти деньги на счетах в иностранных банках.

«Наша Версия» много писала об одиозном предпринимателе Рустэме Магдееве. Бизнесмен, которого называют «кошельком» главы Татарстана Рустама Минниханова, стал героем нескольких международных скандалов. Один из них связан с нелицеприятной бизнеса, созданного Магдеевым совместно со знаменитым британским ювелирным домом Graff Diamonds.

Документы, попавшие в распоряжение нашей редакции, заставили нас по-новому взглянуть на другого участника этой истории – Эмиля Гайнулина, бывшего партнёра Магдеева в кипрской компании Equix Group Ltd. Речь идёт о письме написанном от имени некоего «Mr Emil Gaynulin», предназначенном менеджерам швейцарского банка Banque Privée Edmond de Rothschild, а также бухгалтерском балансе компании «Подводтрубопроводстрой» за 2012-2015 годы.

В письме, составленном на ломанном английском и подписанном, предположительно, рукой самого Эмиля Гайнулина, рассказана история становления его бизнеса. История эта интересна не только тем, что в ней, по-видимому, активно участвовали различные криминальные авторитеты, но и тем, что она напрямую связана с выводом за границу и отмыванием денег, полученных, судя по всему, «Подводтрубопроводстроем» от российской газовой монополии. Часть этих денег некий Emil Gaynulin, как следует из текста, вложил в тот самый бутик Graff Diamonds в Лимассоле.

Тихий миллиардер

Если верить информации в письме, то Эмиль Гайнулин вполне мог бы войти ТОП-200 богатейших людей России по версии Forbes. Но не зря в узких кругах его называют «немым финансистом» – на первый взгляд Гайнулин выглядит бизнесменом с вполне заурядной биографией и скромным капиталом. В письме в адрес швейцарского банка сообщается следующее (сразу оговоримся, мы не будем утверждать, что указанные сведения однозначно верны, так как они вызывают определённые сомнения, но нас всё это заставило серьёзно задуматься).

Итак, в 1991 году Гайнулин основал коммерческую компанию «Интермекс», торговавшую компьютерами и всякой всячиной. Однако, первые большие «барыши» он заработал в период между 1993 и 1999 годами в финансово-промышленной группе «Люкон», в основном, по его словам, занимавшейся строительством. Затем, с 1999 года по 2008 год, господин Гайнулин занимал должность генерального директора компании «Гранал», был советником представительства компании Marvin Holdings, инвестором в ряд объектов недвижимости в Москве. Далее он стал совладельцем инновационной компании «Биозащита» и президентом компании «Газинвестцентр». Но всё это с точки зрения доходов было несравнимо с тем шансом, который представился ему, в 2008 году, когда он стал совладельцем «Подводтрубопроводстроя» (ПТПС).

Кстати похоже, что в 1999 году в отношении Гайнулина было возбуждено уголовное дело именно в части его деятельности в ФПГ «Люкон», наименование которой расшифровывалось, как «Люберецкий Концерн» (Люберцы – вотчина печально известной Люберецкой ОПГ), в результате чего, в 2000 году, он якобы был арестован в Праге по запросу российских властей и экстрадирован на родину.

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что пограничники в аэропорту не выпустили его за границу, сославшись на некое «письмо с запретом». Политик должен был вылететь в Европу на оглашение решения ЕСПЧ по его делу.

ПТПС – один из крупнейших подрядчиков в строительных проектах «Газпрома», «Газпром-нефти», «Транснефти», «Сибур-Холдинга» и многих других гигантов российской экономики. Согласно бухгалтерским документам «Подводтрубопроводстроя» (есть в распоряжении редакции), за 2012-2015 годы, через компанию прошло более 30 млрд рублей. На фоне этого не выглядит странной цифра в 60-75 млн долларов – приблизительный годовой доход от деятельности ПТПС, названный в письме некоего «Emil Gaynulin» швейцарским банкирам. Однако эта информация не соответствует тем финансовым результатам, которые подрядчик «Газпрома», «Транснефти» и других крупных компаний указывал с своей официальной бухгалтерии.

В 2012 году чистая прибыль «Подводтрубопроводстроя» составила всего 134 миллиона рублей, в 2013 году — 144 миллиона рублей, в 2014 году — 108 миллионов рублей, в 2015 — 22 миллиона рублей. Как такое может быть? Вполне вероятно, что компания скрывала реальную прибыль ради оптимизации налогообложения, а её собственники выводили капиталы за границу. Судя по объёму иностранных инвестиций, о которых заявляется в письме в адрес Banque Privée Edmond de Rothschild, такое предположение имеет право на существование. И, по всей видимости, проводить эти инвестиционные операции совладельцу ПТПС помогал его партнёр в Equix Group Ltd Рустэм Магдеев.

Человек с тремя паспортами

Бутик Graff Diamonds под управлением Equix Group Ltd открылся в Лимасоле в конце мая 2015 года. Но похоже, что знакомство Гайнулина и Магдеева состоялось намного раньше. В 2013 году Рустэм Магдеев, судя по всему, познакомил совладельца ПТПС с «теневым» банкиром Алексеем Куликовым, который, как известно, был одним из основателей так называемого «Молдавского Ландромата» и «Зеркальных Сделок». По всей видимости, именно при участии Куликова через ряд российских банков, а также через российскую дочку немецкого Deutsche Bank на Запад потекли неучтённые миллиарды «Подводтрубопроводстроя», составившие основу того самого в 450-500 миллионов долларов капитала, о котором некий господин Гайнулин любезно сообщил менеджерам банка Ротшильдов.

Эмиль Гайнулин мог размещать деньги в целом ряде крупнейших иностранных банков. На Кипре, как следует из письма, это были Bank of Cyprus, Hellenic Bank и RCB Bank, в Швейцарии – UBS, Julius Baerи Credit Suisse, в Лихтенштейне – LGT и Valartis. Также господин Гайнулин мог пользоваться услугами сингапурских банков BSI и Standard Chartered, и расположенного в Монако банка CMB, а ещё – целого ряда кредитных учреждений в Австрии и странах Балтии.

Часть средств Гайнулин, если верить письму в адрес швейцарского банка, потратил на приобретение дорогостоящей недвижимости на Кипре, в Таиланде и на Лазурном Берегу – в местечке под названием Cap d’Ail. Инвестиции на Кипре предоставили ему, уже имеющему гражданство Азербайджана и России, возможность получить заветный «золотой» паспорт островного государства. Там же они с Магдеевым якобы и открыли компанию Equix Group, в которую предполагаемый автор письма вложил более, чем 100 млн долларов, а его партнёр – около 50 млн долларов, которые, по слухам, он одолжил у своего «шефа» — видного российского политического деятеля.

Как мы узнали ранее, ювелирный бизнес в Лимасоле у них не задался. В 2017 году Гайнулин и Магдеев поссорились и, видимо, всё же поделили между собой товарные остатки драгоценностей Graff Diamonds. Расставание партнёров получилось громким. Предполагается, что Рустэм Магдеев привлёк к участию в этом процессе своего давнего покровителя Радика Юсупова, которого считают лидером известного в Татарстане ОПС «Севастопольские».

Историю эту можно было бы считать законченной, если бы не важный вопрос, оставшийся пока без ответа: Гайнулин распоряжался сотнями миллионов долларов в личных интересах, или он был всего лишь доверенным лицом какой-то более крупной фигуры? Наши источники считают, что «Подводтрубопроводстрой» мог получать значительную часть подрядов «Газпрома» через компанию «Стройгазмонтаж» братьев Ротенбергов. И происходило это, по-видимому, при активном участии бывшего гендиректора СГМ Руслана Горюхина, а также бывшего заместителя главы компании «Газкомплектсервис» Михаила Опенгейма. Учитывая, что санкции Запада против России сильно осложняют отношения собственников и руководителей этих структур с иностранными банками, уместно предположить, что именно их интересы и может представлять в Европе некто «Mr. Emil Gaynulin».

По нашем сведениям, деятельностью Эмиля Гайнулина могли всерьёз заинтересоваться сотрудники правоохранительных органов не только в России, но также на Кипре, во Франции, Швейцарии и США. Времена нынче сложные, деньги, особенно такие, какие имеются на счетах бывшего совладельца кипрского бутика Graff Diamonds, интересны всем. В следующих материалах мы, обязательно, расскажем о том, кто является основными партнёрами Гайнулина; о том, кто, на протяжении многих лет, прикрывал их «бурную» деловую активность и, самое основное, — чьими деньгами управляет господин Гайнулин на Западе.