60 000 000 в месяц: скорость «скруток» НДС на мосту Кличко

60 000 000 в месяц: скорость "скруток" НДС на мосту Кличко

Компанию ТОВ "ЕКО-БУД-ТРЕЙД" знает, пожалуй, уже вся страна.

Об этом сообщает FIB

Это фирма-прокладка, которая за последние годы, монопольно, получила на строительство Подольско-Воскресенского перехода несколько миллиардов гривен.

Только в 2017 она выиграла тендер на 6 миллиардов₴

эта компания связанна с Денисом Комарницким- смотрящим за строительным рынком столицы.

ТОВ "ЕКО-БУД-ТРЕЙД" была главным героем на основании данных того же Гео Лероса.

Сама компания ничего не строит, а всего лишь получает деньги из бюджета и перенаправляет их на смежные компании.

Часть компаний оказывают реальные услуги строительства, а часть просто отмывает деньги и конкретно бюджетный НДС.

Например, по данным казначейства только за май 2020 этого года компания «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» перевела некой компании ТОВ «Спецпроект-Інвест» за услуги строительства моста 213.2 млн.₴

Такие платежи были системными.

Так в марте 2020 ТОВ «Спецпроект-Інвест» получила от ТОВ "ЕКО-БУД-ТРЕЙД" 260 млн.₴, а в декабре 2019 вообще 361 млн.

Возможно ТОВ «Спецпроект-Інвест» и оказывает какие-то услуги по строительству, но в данном конкретном случая получая деньги от «ЕКО-БУД-ТРЕЙД" за строительство моста она скорее всего выполняет функцию транзитной фирмы-скрутки НДС.

Ведь если посмотреть налоговые накладные, которые ТОВ «Спецпроект-Інвест» регистрировала в налоговой, то в период с 26 мая по 26 июня 2020 года она сама заказала у компании ТОВ «БК БУДДЕКОРСЕРВИС» (42558649) услуги по аренде оборудования для обустройства арки Подольско-Воскресенского перехода на 60 миллионов гривен.

Вот эти накладные с однотипной услугой. НДСа в этой сумме ровно 10 миллионов гривен.

Дальше мы подходим к самому интересному.

Можно конечно предположить, что и ТОВ «БК БУДДЕКОРСЕРВИС» (42558649) – реальный подрядчик выполняющий некие услуги.

Но если не посмотреть на полную картину финансовых операций этой фирмы за май-июнь 2020, то становится понятно, что она обычный тразитер НДСа который системно переворачивает НДС с товаров на услуги.

Так, за этот же период (май-июнь) «БУДДЕКОРСЕРВИС» кроме ТОВ «Спецпроект-Інвест» продала НДСа в виде услуг на:

—28.2 млн₴ компании ТОВ «Нові Інтегровані Системи Автоматизації» (35167212)

— 2 млн.₴ компании ТОВ «Алекс – БУД» (32769752)

— 1.3 млн.₴ компании ТОВ «Глобал Еко Сервіс груп» 38923476

— 1,6 млн.₴ компании ТОВ «ЕСУ» 38464859

При этому купила на 11 млн.₴ НДСа через покупку товаров, а именно мотокос и мотоблоков, у двух львовских компаний:

— ТОВ АРЕОМА» 41613166 — НДСа на 4 млн.₴

— ТОВ «БРАВОКЕШ» 43313469 – НДСа на 7.4 млн.₴

Ну а эти две компании приобрели эти товары. а вернее документы на них, уже у компании импортера ТОВ «БУДТРЕСТ – ВВ» 39427729 чем замкнули цепочку хищения бюджетного НДСа.

В сухом остатке у нас четкое понимание того, как получив из бюджета миллиарды гривен на строительства моста №1 в стране компания смотрящего Комарницкого «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» через цепочку прокладок и транзитеров скручиват, а по факту ворует НДС из бюджета.

По одной только цепочке, на одну фирму, за один месяц из бюджета украли 10 млн.₴

Сколько таких цепочек видит, но не замечает налоговая Алексея Любченка – вопрос всегда актуальный.

Кстати еще в 2018 году компания импортер ТОВ Будтрест-ВВ, которая первой в этой цепочке формирует фиктивный налоговый кредит продавая документы без товара,

Будтрест был в списке фирм «транзитеров» по движению товаров и услуг.

Но видимо все как-то порешалось, так как их схемная деятельность не прекратилась.

Джерело статті: “http://glavk.info/articles/122761-60_000_000_v_mesjats_skorostj_skrutok_nds_na_mostu_klichko”