Компанию ТОВ "ЕКО-БУД-ТРЕЙД" знает, пожалуй, уже вся страна.
Об этом сообщает FIB
Это фирма-прокладка, которая за последние годы, монопольно, получила на строительство Подольско-Воскресенского перехода несколько миллиардов гривен.
Только в 2017 она выиграла тендер на 6 миллиардов₴
эта компания связанна с Денисом Комарницким- смотрящим за строительным рынком столицы.
ТОВ "ЕКО-БУД-ТРЕЙД" была главным героем на основании данных того же Гео Лероса.
Сама компания ничего не строит, а всего лишь получает деньги из бюджета и перенаправляет их на смежные компании.
Часть компаний оказывают реальные услуги строительства, а часть просто отмывает деньги и конкретно бюджетный НДС.
Например, по данным казначейства только за май 2020 этого года компания «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» перевела некой компании ТОВ «Спецпроект-Інвест» за услуги строительства моста 213.2 млн.₴
Такие платежи были системными.
Так в марте 2020 ТОВ «Спецпроект-Інвест» получила от ТОВ "ЕКО-БУД-ТРЕЙД" 260 млн.₴, а в декабре 2019 вообще 361 млн.
Возможно ТОВ «Спецпроект-Інвест» и оказывает какие-то услуги по строительству, но в данном конкретном случая получая деньги от «ЕКО-БУД-ТРЕЙД" за строительство моста она скорее всего выполняет функцию транзитной фирмы-скрутки НДС.
Ведь если посмотреть налоговые накладные, которые ТОВ «Спецпроект-Інвест» регистрировала в налоговой, то в период с 26 мая по 26 июня 2020 года она сама заказала у компании ТОВ «БК БУДДЕКОРСЕРВИС» (42558649) услуги по аренде оборудования для обустройства арки Подольско-Воскресенского перехода на 60 миллионов гривен.
Вот эти накладные с однотипной услугой. НДСа в этой сумме ровно 10 миллионов гривен.
Дальше мы подходим к самому интересному.
Можно конечно предположить, что и ТОВ «БК БУДДЕКОРСЕРВИС» (42558649) – реальный подрядчик выполняющий некие услуги.
Но если не посмотреть на полную картину финансовых операций этой фирмы за май-июнь 2020, то становится понятно, что она обычный тразитер НДСа который системно переворачивает НДС с товаров на услуги.
Так, за этот же период (май-июнь) «БУДДЕКОРСЕРВИС» кроме ТОВ «Спецпроект-Інвест» продала НДСа в виде услуг на:
—28.2 млн₴ компании ТОВ «Нові Інтегровані Системи Автоматизації» (35167212)
— 2 млн.₴ компании ТОВ «Алекс – БУД» (32769752)
— 1.3 млн.₴ компании ТОВ «Глобал Еко Сервіс груп» 38923476
— 1,6 млн.₴ компании ТОВ «ЕСУ» 38464859
При этому купила на 11 млн.₴ НДСа через покупку товаров, а именно мотокос и мотоблоков, у двух львовских компаний:
— ТОВ АРЕОМА» 41613166 — НДСа на 4 млн.₴
— ТОВ «БРАВОКЕШ» 43313469 – НДСа на 7.4 млн.₴
Ну а эти две компании приобрели эти товары. а вернее документы на них, уже у компании импортера ТОВ «БУДТРЕСТ – ВВ» 39427729 чем замкнули цепочку хищения бюджетного НДСа.
В сухом остатке у нас четкое понимание того, как получив из бюджета миллиарды гривен на строительства моста №1 в стране компания смотрящего Комарницкого «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» через цепочку прокладок и транзитеров скручиват, а по факту ворует НДС из бюджета.
По одной только цепочке, на одну фирму, за один месяц из бюджета украли 10 млн.₴
Сколько таких цепочек видит, но не замечает налоговая Алексея Любченка – вопрос всегда актуальный.
Кстати еще в 2018 году компания импортер ТОВ Будтрест-ВВ, которая первой в этой цепочке формирует фиктивный налоговый кредит продавая документы без товара,
Будтрест был в списке фирм «транзитеров» по движению товаров и услуг.
Но видимо все как-то порешалось, так как их схемная деятельность не прекратилась.
Джерело статті: “http://glavk.info/articles/122761-60_000_000_v_mesjats_skorostj_skrutok_nds_na_mostu_klichko”
©1info.net